Продолжая анализировать практику применения законодательства, касающегося противодействия коррупции, мы обращаем внимание на одно из недавних дел. Министерство финансов сообщает, что аффилированность ответчиков и их подконтрольность лицу, нарушившему антикоррупционные запреты, стали основанием для солидарного взыскания имущества или денежных средств в доход Российской Федерации.
Прокурор, действующий от имени Российской Федерации, подал иск в суд с требованием к индивиду А. и иностранным коммерческим организациям о взыскании денежных средств в солидарном порядке. Судом было установлено, что ответчик, занимая должность федерального министра, нарушил антикоррупционные нормы, которые запрещают занятие предпринимательской деятельностью как напрямую, так и через доверенных лиц. Также он не имел права участвовать в управлении хозяйствующими субъектами, независимо от их организационно-правовой формы, и владеть иностранными финансовыми инструментами.
А. систематически не указывал в своих справках о доходах информацию об участии в коммерческих иностранных организациях, которые принесли ему доход от продажи акций в размере 32 540 718 646 рублей. Важно отметить, что А. был фактическим владельцем компаний-ответчиков и зарегистрированного на них имущества. Данные компании были вовлечены в коррупционные правонарушения через подконтрольных ему лиц, действовали под его управлением и руководством, а их дееспособность была ограничена через трастовые соглашения и назначение на должности номинальных лиц.
Единство и согласованность действий ответчиков также проявлялись при подготовке, заключении и исполнении договоров купли-продажи акций. Это стало возможным благодаря скоординированным усилиям всех вовлеченных сторон, включая компании-ответчики и их номинальных акционеров и руководителей. Согласованные действия ответчиков имели длительный характер и продолжались до момента распоряжения А. средствами, полученными в результате сделок.
С учетом всех установленных фактов, включая аффилированность компаний-ответчиков и их совместные действия, суд применил положения абзаца первого статьи 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации о солидарной ответственности лиц, совместно причинивших вред. В итоге было принято решение о взыскании с ответчиков солидарно денежных средств в размере 32 540 718 646 рублей.